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Consejo y Comités
Nuestro Consejo de Administración es designado
para supervisar la administración de nuestra empresa
y para garantizar que los intereses de largo plazo
de nuestros accionistas sean considerados; el 38 por ciento de nuestro Consejo se integra con consejeros
independientes. Además, el Consejo desempeña una
serie de funciones claramente definidas.
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Miembros del
Consejo de Administración
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Presidente - Adrián Sada González |
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Adrián Sada González:
Miembro de los Consejos de Administración
de ALFA, Gruma, Cydsa, Regio Empresas,
Latin American Executive Board
for the Wharton School,
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios
(CMHN), Consejo de Industriales de Nuevo
León. |
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Miembro - Álvaro Fernández Garza
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Álvaro Fernández Garza:
Director General de Alfa; Miembro de los Consejos de Administración de Alfa, Pyosa, Cydsa, Museo de Arte Contemporáneo (Marco), Universidad de Monterrey (UDEM). En Alfa ha sido: Director General Sigma Alimentos (2009-2010), Director Comercial Sigma Alimentos (2006-2009) y Director General de Terza (2003-2006). |
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Miembro - Tomás González Sada
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Tomás González Sada:
Presidente del Consejo de Administración y Director General Ejecutivo de Cydsa; Vice-Presidente del Instituto Mexicano para la Competitividad; Cónsul Honorario de Japón en Monterrey, México; Tesorero de la Fundación Martínez Sada; Miembro del Consejo de Directores de la Universidad Regiomontana; Miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN). |
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Miembro - Manuel Güemez De La Vega |
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Manuel Güemez De La Vega:
Presidente de los Consejos de Administración de Regio Empresas y de Grupo PREZ; Miembro del Comité Consultivo del Grupo de Seguridad Integral; y Consejero Suplente de Gruma. |
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Miembro - Mario Laborín Gómez |
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Mario Laborín Gómez:
Presidente de ABC Holding; Director General de Bancomext (2006-2008); Director General de Nacional Financiera S.N.C. (2000-2008); Director General de Bancomer, S.A. y Presidente de la Casa de Bolsa (1991-2000); Co-Fundador y Director General de Grupo Vector (1986-1990). Se ha desempeñado como Miembro de los Consejos de Administración de TV Azteca, Cervecería Cuauhtémoc, Transportación Marítima Mexicana, Bancomer, Bolsa Mexicana de Valores, Mexder, Ideval, Xignux, Megacable, Cydsa y Gruma. |
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Miembro - Hugo A. Lara García
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Hugo A. Lara García:
Miembro del Consejo del "Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo UDEM"; Presidente del Cluster Automotriz del estado de Nuevo León; Miembro del Consejo de Empresas Comegua, S.A.; en Vitro ha desempeñado diversos puestos clave como Director General de Vidrio Plano (2006-2008), Director de Negocios de Vidrio y Cristal (2005-2006) y Director Comercial de Envases (2004-2005); Director General de Parmalat de México (2001-2004). |
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Miembro - Ricardo Martín Bringas *
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Ricardo Martín Bringas:
Director General y miembro del Consejo de Administración de Organización Soriana; Miembro de los Consejos de Administración de Teléfonos de México, Aeroméxico, Grupo Financiero Banamex, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Grupo Senda, Madisa, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), Grupo de Empresarios de Nuevo León y Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). |
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Miembro - Guillermo Ortiz Martínez * |
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Guillermo Ortiz Martínez:
Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, S.A. de C.V.: Fundador y Presidente de Guillermo Ortiz y Asociados, S.A. de C.V.; Miembro de los Consejos de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V., Mexichem, S.A.B. de C.V., Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. y de Weatherford International Ltd.; Presidente del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales (2009); Gobernador del Banco de México (1998-2009); Secretario de Hacienda y Crédito Público (1994-1997); y Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (1984-1988). |
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Miembro - Jaime Rico Garza |
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Jaime Rico Garza:
Director y Presidente de los Consejos de Vitro Europa, IP Vidrio y Cristal y Vitro Global; y Miembro del Consejo de Administración de Vitro Cristalglass. |
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Miembro - Adrián Sada Cueva |
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Adrián Sada Cueva:
Director General de Operaciones de la unidad de negocio de Envases; Miembro de los Consejos de Administración de Empresas Comegua S.A., Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León, Consejo General de la Universidad de Monterrey, Pronatura Noreste A.C., Organización Vida Silvestre A.C. y Salinas del Pacífico, S.A. de C.V. En Vitro ha sido Director de Administración y Finanzas Envases (2009-2010), Director de Vitro Automotriz, S.A. de C.V. (2006-2008) y Director General de Vitro Cristalglass S.L. (2003-2005).
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Miembro - Federico Sada Melo |
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Federico Sada Melo:
Director Comercial Vitro America de la unidad de negocio de Vidrio Plano; Miembro de los Consejos de Parque Ecológico Chipinque, A.C. e Instituto de Empresa Alumni.
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Miembro - Jaime Serra Puche * |
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Jaime Serra Puche:
Presidente de SAI Consultores, S.C. y Fundador de Aklara (Subastas electrónicas), Centro de Arbitraje de México (CAM) y NAFTA Fund de México (Fondo de Capital Privado); Miembro de los Consejos de Administración de Chiquita Brands International, Fondo México, Tenaris y Grupo Modelo; funcionario del gobierno mexicano (1986-1994) donde fungió como Subsecretario de Ingresos, Secretario de Comercio y Secretario de Hacienda de México; Miembro del Patronato de la Universidad de Yale (1994-2001); actualmente comparte la presidencia del Consejo del Presidente sobre Actividades Internacionales de la Universidad de Yale; Miembro de la Comisión Trilateral y del Consejo Bilateral Estados Unidos-México.
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Miembro - Joaquín Vargas Guajardo * |
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Joaquín Vargas Guajardo:
Miembro de los Consejos de Administración de Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Financiero Santander, Posadas, Grupo Costamex, El Universal y Médica Sur; y Miembro del Patronato del Instituto Nacional de Nutrición. |
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Secretario - Alejandro F. Sánchez Mújica
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Alejandro F. Sánchez Mújica:
Director General Jurídico de Vitro. Consejero de diversas empresas y asociaciones mexicanas y extranjeras, dentro de las que se encuentran Empresas Comegua, S.A. y The University of Texas Lady Bird Johnson Wildflower Center; Secretario del Patronato del Parque Ecológico Chipinque; Socio de Thompson & Knight (2003-2005) y actualmente abogado honorario; Director General Jurídico del Grupo Pulsar/Savia (1982-2003); Director General Jurídico de una división del Grupo Kuo (1975-1981); y Gerente Jurídico del Indeval (1973-1975). |
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Nuestro Consejo para el desempeño de las funciones
que la Ley y los estatutos sociales le asignan,
cuenta con el auxilio de los siguientes comités:
Comité de Auditoría, Comité de Prácticas Societarias
y Comité de Finanzas y Planeación, delegando
en ellos las facultades y atribuciones que les corresponden
de conformidad con lo establecido por la Ley y estatutos
sociales, así como aquellas que estime prudentes
dentro de las otorgadas a su favor.
Cada Comité se encuentra integrado por el número
de Consejeros que determina nuestro Consejo bajo
el entendido de que deberán contar con un mínimo
de tres consejeros. El Comité de Auditoría y el
de Prácticas Societarias está integrado en su totalidad
por consejeros independientes; en tanto que el Comité
de Finanzas y Planeación está formado por los consejeros
que determina libremente el Consejo de Administración.
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Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría, compuesto enteramente por
consejeros independientes, entre otras funciones,
da su opinión sobre ciertas operaciones relevantes,
evalúa el desempeño del auditor externo, analizando
sus dictámenes, opiniones e informes, discute los
estados financieros trimestrales y anuales con las
personas encargadas de su elaboración, informar
al Consejo sobre la situación que guarda el sistema
de control interno, elabora la opinión sobre el
contenido del Informe Anual del Director General,
investiga sobre posibles incumplimientos e informa
al Consejo sobre irregularidades importantes detectadas.
| Presidente |
Joaquín Vargas Guajardo * |
| Miembro |
Guillermo Ortiz Martínez * |
| Miembro |
Jaime Serra Puche * |
| Asesor |
Jonathan Davis ** |
| Secretario |
Claudio Luis Del Valle Cabello *** |
Reglamento:
Comité de Prácticas Societarias
El Comité de Prácticas Societarias, también compuesto
en su totalidad por consejeros independientes, entre
otras funciones da su opinión sobre políticas para
el uso o goce de bienes patrimonio de Vitro, operaciones
con Personas Relacionadas, el nombramiento y destitución
del Director General y su retribución integral así
como la de los Directores Relevantes, monitorea
el tamaño y composición del Consejo de Administración,
el cumplimiento de los principios de responsabilidad
social de Vitro así como la vigencia del Código
de Ética de Vitro.
| Presidente |
Ricardo Martín Bringas * |
| Miembro |
Joaquín Vargas Guajardo * |
| Miembro |
Guillermo Ortiz Martínez * |
| Secretario |
Alejandro F. Sánchez Mújica *** |
Reglamento:
Comité de Finanzas y Planeación
El Comité de Finanzas y Planeación asesora al Consejo en la evaluación de la estrategia de negocios de largo plazo de nuestra empresa, garantizando políticas de inversión y financiamiento que sean acordes con la visión estratégica de nuestra empresa.
| Presidente |
Adrián Sada González |
| Miembro |
Álvaro Fernández Garza |
| Miembro |
Tomás González Sada |
| Miembro |
Mario Laborín Gómez |
| Miembro |
Hugo A. Lara García |
| Miembro |
Guillermo Ortiz Martínez * |
| Miembro |
Jaime Rico Garza |
| Miembro |
Adrián Sada Cueva |
| Miembro |
Federico Sada Melo |
| Miembro |
Jaime Serra Puche * |
| Secretario |
Claudio Luis Del Valle Cabello *** |
Reglamento:
* Consejero Independiente
** Experto Financiero, no Miembro
*** Secretario, no Miembro
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